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兆豐金洗錢追蹤！
兆豐金洗錢追蹤！
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兆豐銀洗錢遭美重罰57億？董座解釋
兆豐金控旗下兆豐銀行去年8月遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元。兆豐金董事長張兆順說，被罰原因根本不是涉及洗錢，而是兆豐銀內部沒有防制洗錢文化。
2017/04/22 03:28
蔡友才兩百億鑒機帝國 祕辛大曝光
兆豐金前董座蔡友才被檢方以金控法特別背信等罪起訴。他早已規畫出走兆豐，並籌資兩百億元成立鑒機資產管理公司，甚至在任期最後涉嫌利用兆豐資源護航增資鑒機，但因兆豐銀遭美方裁罰案露餡，讓他從「投資銀行新教主」暫時淪為階下囚。
2016/12/07 05:48
蔡友才賣股只賺56萬 換來12年刑
蔡友才，這個今年以來金融圈最熱議的名字，曾經創下許多令人矚目的驚人績效，他還有機會在法庭上為自己翻身嗎？他瞬間從天堂到地獄的境遇，又能給金融從業者什麼啟示？
2016/12/07 04:19
遭求刑12年 蔡友才2.5億交保
兆豐金控前董事長蔡友才以及前主任秘書王起梆，2日晚間在台北地方法院召開移審庭，經過4小時的庭訊，裁定蔡友才以2.5億元交保，王起梆則是1000萬交保，並且限制出境，但兩人表示短期難以籌到錢，因此同意先還押看守所。
2016/12/03 07:21
兆豐案宣布偵結 蔡友才遭求刑12年
台北地檢署偵辦「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，今（25）日偵查終結，檢方認定，前兆豐金控董事長蔡、前兆豐金控主任秘書王起梆、前紐約分行協理黃士明3人涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌，提起公訴。檢方認為，蔡友才否認犯罪，犯後態度不佳，具體求刑12年。
2016/12/02 04:20
北檢偵辦兆豐案 首度提訊王起梆
台北地檢署偵辦兆豐銀案，今（14）日上午首度提訊兆豐金前主任秘書王起梆，釐清相關細節，訊問結束後將其還押台北看守所。
2016/10/14 02:20
兆豐蔡、王羈押禁見提抗告 高院駁回
台北地檢署偵辦兆豐銀案，日前向法院聲押禁見兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆獲准。蔡、王不服提抗告。台灣高等法院今（9）晚裁定，抗告駁回。
2016/10/09 01:26
兆豐案連挫 政院點名曾銘宗、張盛和
行政院發言人徐國勇今天表示，有關兆豐銀行遭美裁罰案相關部會督管責任，行政院督導小組今天提出查核報告，前金管會主委曾銘宗2年半任期及前財政部長張盛和4年任期內為本案醞釀、惡化至接近爆發的主要期間，兩人都有責任。
2016/10/07 05:56
兆豐案燒到周美青 為護羽毛果斷閃離
不堪屢遭影射涉及兆豐案洗錢，前第一夫人周美青將在今（7）日請辭兆豐金旗下基金會所有職務！兆豐案發後兆豐銀人事大洗牌，至昨晚為止，兆豐銀高階主管已經有9人遭撤換，業界更盛傳，「全面綠化」的兆豐金將於下周拔掉周美青職務 ，而為了不讓綠營有機會「開刀」，周美青才決定先辭職。
2016/10/07 12:02
周美青辭基金會副董？兆豐金：沒收到消息
媒體報導，前第一夫人周美青將在明天辭任兆豐金控旗下兆豐慈善基金會副董事長與中國商銀慈善基金會執行長。兆豐金表示，目前未接獲相關訊息。
2016/10/06 10:48
兆豐案燒到周美青 傳兩大職務將被拔
兆豐銀紐約分行因違反銀行保密法和反洗錢法，遭美國重罰新台幣約57億元，台北地檢署在偵辦此案時進而發現案外案，一波未平一波又起，除了造成金管會主委丁克華請辭下台外，也導致兆豐內部人事大地震，外傳這把火可能燒到前第一夫人身上。有知情人士透露，雖然前總統夫人周美青與兆豐案無關，但因為新政府對兆豐案相當重視，所以很可能周所擔任的兆豐慈善基金會副董事長與中國商銀慈善基金會執行長職務會被撤換，最快不排除就是下
2016/10/05 07:33
涉兆豐銀案外案 蔡友才收押禁見
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，竟查出案外案！台北地檢署前天搜索、傳喚兆豐前董事長蔡友才、前主秘王起梆、鑒機資產前董事謝泓源、潤泰集團總裁尹衍樑等18人後，蔡、王2人昨遭檢方依違反銀行法、證交法、偽造文書與金控法等罪嫌，聲請羈押禁見。台北地院歷經近8小時審理，今（5）日清晨5點10分裁定2人羈押禁見。
2016/10/05 09:54
鑒機背後金主 身價和郭台銘有得比
身為鑒機機構的背後金主，寶佳機構董事長林陳海以平價宅專攻首購族，旗下70家公司推的建案遍及全台，也讓他成為十大建商之手，公司連續七年奪冠，還讓他獲得推案王稱號，以推案量和資產來看，外界推估他的身價恐怕破千億，跟全台首富郭台銘有得比！
2016/10/05 07:13
兆豐銀案 專家爆料蔡友才驚人內幕
兆豐銀案，北檢昨（3）日約談潤泰集團總裁尹衍樑作證，並以被告身分傳喚前兆豐金董事長蔡友才說明；根據了解，檢方發現，兆豐金借貸給潤泰集團逾200億元，且蔡友才接任鑒機董事長不到一個月，資本額就暴增120億元；對此，財經專家蔡明彰將蔡友才比喻成明朝叛將吳三桂，「領明朝的薪水，做的是清朝的事」。
2016/10/04 10:23
尹衍樑遭爆料 公股銀行就像潤泰金庫
現在北檢加快腳步偵辦，昨天同樣被檢調約談的還有潤泰集團總裁尹衍樑，因為蔡友才和尹衍樑兩個人的關係好的不可思議。之前傳出兆豐金借貸給潤泰集團超過200億元，不過專家更爆料，金額更多，公股銀行就像是尹衍樑的大金庫。
2016/10/04 09:59
兆豐拖累 國銀8月海外分行首見虧損
受兆豐銀行遭美方裁罰影響，本國銀行 8月海外分行意外虧損37.4億元，為歷年來首見，連帶影響國銀前8月獲利表現。
2016/10/04 06:43
兆樂兩案延燒 台股買盤投資轉保守
美股道瓊工業指數下跌54.30點，台股前一交易日雖然上漲，來到9200點之上，但受兆豐金涉洗錢案、百尺竿頭公開收購樂陞違約案延燒影響，成交量能不足，市場觀望氣氛轉濃。
2016/10/04 09:09
漏夜訊後請回 尹衍樑：我是清白的
北檢偵辦兆豐銀案，昨（3）日晚間以證人身份約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人，今晨1時50分許尹移送至北檢複訊時，有媒體詢問尹是否有信心？尹衍樑回應：「我有信心，我是清白的。」
2016/10/04 07:09
傳為兆豐案請辭 金管會丁克華否認
行政院長林全今（30）日被詢及金融監督管理委員會主任委員丁克華是否已為兆豐案口頭請辭表示，沒這件事；此外，丁克華也否認請辭。
2016/09/30 10:27
兆豐洗錢案延燒！張兆順誓言絕不縱容
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約金融服務署（DFS）重罰新台幣57億元，在台灣引發政治風暴，洗錢案延燒至今疑雲重重，面對兆豐案與樂陞案接連爆發，除了央行總裁彭淮南遭牽連，外界更是認為丁克華應負最大責任。針對兆豐洗錢案偵查進度，兆豐金新任董事長張兆順表示絕不會縱容，更不會推卸責任。
2016/09/29 10:54
受託關切兆豐案 彭淮南認為未洗淺
央行總裁彭淮南表示，他之所以關切兆豐銀紐約分行裁罰案，主要是金管會副主委桂先農建議，且各國政府對其重要機構遭外國政府裁罰時，通常都會表示關切，「這是很正常的事」。
2016/09/29 08:07
兆豐案查弊 張兆順：我不是吃素的！
兆豐金新任董事長張兆順接受三立《新台灣加油》節目專訪時，霸氣宣示他「不是吃素的！」針對兆豐案查案進度，他也表示不會縱容推卸責任，但眼前除了紐約分行有危機，全球海外分行他也打算要大力整頓，並且全面提高資料庫的資訊系統，更不排除要整併、裁撤部分高風險的分行。
2016/09/29 12:50
兆豐案 民進黨：政務官卸任也要究責
兆豐銀事件是否涉及洗錢，民進黨高層今天（24日）透露，初步清查有疑似洗錢交易，但要證明洗錢難度高。究責部分，該人士說，政務官即便卸任，也要追究政治責任，接受社會公評。
2016/09/24 10:03
兆豐銀決議 將向蔡友才、吳漢卿求償
兆豐銀行紐約分行因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美重罰1.8億美元，再加上金管會的1000萬元罰款。兆豐銀行董事會於今（23）日召開改組後首次會議，議中決議將對前董事長蔡友才、總經理吳漢卿求償新台幣57.1億元。
2016/09/23 05:07
兆豐金遲未提假扣押 黃國昌：快休克
兆豐金旗下兆豐銀紐約分行，遭美國紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美金（約新台幣57億），時代力量立委黃國昌今（21）日在《新台灣加油》還原立院質詢過程，並痛批兆豐早在2010年就有違失，金管會卻未處理，導致現在遭到重罰。
2016/09/21 10:32
兆豐銀案遇瓶頸！北檢指4查證困難處
兆豐銀案爆發迄今，台北地檢署已傳喚多名相關人士到案，北檢今晚（21日）發布新聞稿指出「4個查證困難處」，包括此案牽涉美巴兩國、資金流向及開戶資料均在海外，目前均無資料可查。
2016/09/21 08:45
兆豐案遭點名負責 財金雙長尊重政院
立法院財政委員會今（21）日進行兆豐銀行遭裁罰案專案報告，針對行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，應擴大行政處分範圍，身為公股管理及金融監理的財政部及金管會也難辭其咎。許虞哲上午面對媒體追問財政部在兆豐案上應負責任佔幾成時強調「由行政院來決定」。金管會主委丁克華則表示，行政院的任何看法，他都予以尊重，也會盡量提供資料給行政院，把案件查到底。
2016/09/21 10:10
兆豐案烏龍申報 寫錯字多40億美元
兆豐銀行紐約分行因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美重罰1.8億美元（約新台幣57億元），遭罰原因之一竟因「寫錯字」？行政院昨（19）日召開兆豐案督導小組第五次會議，會中說到，2014年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共4.91億美元，不過紐約分「誤繕」為44.91億美元，導致外界認為2013、2014年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共115億美元，實際上應為75億美元。
2016/09/20 10:32
財政部註銷蔡友才一等獎章 啟動求償
兆豐銀紐約分行遭美罰款1.8億美元，前兆豐金董事長蔡友才責無旁貸。財政部今天表示，已經註銷蔡友才一等財政獎章，並追繳獎章及證書，另外也啟動民事求償等相關程序。
2016/09/19 06:20
兆豐案升溫扯出妻子 蔡友才「乏了」
兆豐案歷經十七天偵辦，台北地檢署九月九日終於發動首波搜索，蔡友才直至十日凌晨方步出北檢，第四度遭傳喚，不再一如往昔抬頭挺胸，反由隨身秘書攙扶緩慢前行。從北檢的出手可以想像，蔡未來麻煩大了。
2016/09/17 03:32
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