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紐約分行
強攻半導體金融！中信伴台積電布局全球
中信金控積極拓展全球版圖，緊隨台積電腳步，上半年預計於美國鳳凰城、洛杉磯及德州設立新據點，並規劃在日本福岡設點，以服務赴美日投資的台商。此舉旨在打造橫跨太平洋的半導體金融服務走廊，強化對高科技供應鏈的金融奧援。中信銀總經理高麗雪表示，雖初期開辦成本較高，但去年海外獲利已年增16%，佔銀行總獲利逾三分之一，顯見國際化戰略成效卓越。未來將提供個人房貸、財富管理及企業服務，深化與台商海外生活圈的連結，預期海外獲利將持續成長。
2026/03/12 05:11
兆豐銀紐約分行遭罰57億 蔡友才被判賠錢
兆豐銀行前董事長蔡友才被控對於鈕約分行違反美國洗錢法規定一事，「無任何積極處置，怠於維護公司利益」，使得紐約分行遭重罰1.8億美金(約合台幣57億餘元)，兆豐銀因此照價提告求償。台北地方法院民事庭一審判決兆豐銀敗訴，蔡友才免賠。案經上訴二審，高等法院逆轉改判蔡友才得賠償5000萬元，全案仍可上訴。
2022/10/04 07:10
兆豐銀控蔡友才害罰57億 求償敗訴
兆豐銀行前董事長蔡友才被控對於鈕約分行違反美國洗錢法規定一事，「無任何積極處置，怠於維護公司利益」，使得紐約分行遭重罰1.8億美金(約合台幣57億餘元)，兆豐銀因此照價提告求償。台北地方法院民事庭17日一審宣判，駁回原告之訴及假執行聲請，亦即兆豐銀敗訴，蔡友才免賠，全案仍可上訴。
2020/12/17 06:31
查兆豐銀海外分行洗錢 初步結果公布
兆豐銀行紐約分行去年被美國DFS重罰1.8億美元，消息傳回台灣後，引發洗錢疑慮。台北地檢署清查101年至103年間，紐約分行及巴拿馬地區兩分行總共17033筆匯款交易資料，今（20）日公布初步調查結果，檢方認為，依其匯款目的及匯款數額，逐筆清查分析結果，未發現有異常或洗錢犯罪的行為。
2017/04/20 04:40
涉兆豐銀案外案 蔡友才收押禁見
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，竟查出案外案！台北地檢署前天搜索、傳喚兆豐前董事長蔡友才、前主秘王起梆、鑒機資產前董事謝泓源、潤泰集團總裁尹衍樑等18人後，蔡、王2人昨遭檢方依違反銀行法、證交法、偽造文書與金控法等罪嫌，聲請羈押禁見。台北地院歷經近8小時審理，今（5）日清晨5點10分裁定2人羈押禁見。
2016/10/05 09:54
蔡友才為兆豐案遭聲押 北院9時開庭
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，台北地檢署為釐清其中是否有國人涉及刑事不法，已先後傳喚多人到案，又於昨日股市收盤後，再度發動大規模搜索，並約談潤泰集團總裁尹衍樑等證人到案，隨後又傳訊兆豐銀前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆，鑒機前董事長謝泓源等3名被告到案。檢方偵訊後，今（4）日中午對蔡友才、王起梆2人聲請羈押禁見，北院預計晚間9時開羈押庭。
2016/10/04 08:36
兆豐案！檢調第二波搜索 約談尹衍樑
兆豐銀行紐約分行日前遭美國DFS重罰1.8億美元，台北地檢署為釐清其中是否有國人涉及刑事不法，今（3）日發動第二波大規模搜索，還約談證人潤泰總裁尹衍樑等人到案說明。
2016/10/03 09:54
受託關切兆豐案 彭淮南認為未洗淺
央行總裁彭淮南表示，他之所以關切兆豐銀紐約分行裁罰案，主要是金管會副主委桂先農建議，且各國政府對其重要機構遭外國政府裁罰時，通常都會表示關切，「這是很正常的事」。
2016/09/29 08:07
張兆順：最快周五對蔡友才提民事求償
兆豐銀紐約分行遭到美國紐約金融服務署（NYDFS）裁罰1.8億美元（折合台幣約57億元），兆豐金前董事長蔡友才被認為責無旁貸。兆豐金董事長張兆順今（21）日在立法院財委會表示，最快週五將對兆豐金前董事長蔡友才提出民事求償。
2016/09/21 11:53
查兆豐銀洗錢案 北檢再傳蔡友才
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，台北地檢署為釐清其中是否有國人涉及刑事不法，今（9）日又有偵辦動作。北檢指揮台北市刑大，分別前往台北市、新北市等5個地點搜索，並傳喚蔡友才等相關涉嫌人與證人共5人，以釐清案情。
2016/09/09 02:42
查兆豐銀洗錢案 北檢三度傳喚蔡友才
兆豐銀行紐約分行日前遭美國DFS重罰1.8億美元，台北地檢署為釐清其中是否有國人涉及刑事不法，今（7）日上午再度傳喚前兆豐金控董事長蔡友才。開罰事件爆發後，蔡友才已三度被檢方傳喚，目前檢方正在偵訊中。
2016/09/07 11:13
陷兆豐風暴時 蔡友才辭鑒機董事長
前兆豐金控董事長蔡友才在31日晚間發表聲明，指稱自己因健康因素，辭去鑒機資產管理董事長一職。
2016/08/31 09:14
查兆豐銀案 北檢再傳2證人到案
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元的消息傳回國內後，我國為釐清是否有國人涉及刑事不法，日前由台北地檢署傳喚前兆豐銀董事長蔡友才到案，訊後將他限制出境。檢方今（25）日又傳喚2名證人副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿到案，目前仍在訊問中。
2016/08/25 12:34
呂秋遠：兆豐銀金管能力停在光緒年間
兆豐銀行涉洗錢遭美國重罰，律師呂秋遠今（25）日也在臉書細數兆豐銀行過往紕漏。他直言，照國民黨的標準，兆豐銀行是他們從中國帶來的，也隸屬國民黨黨產，但兆豐銀行從「大清戶部銀行」演變至今，紐約分行與巴拿馬分行接連爆出弊案，卻仍毫無作為，「這家銀行金融控管的能力，不就是停留在光緒年間而已嗎」？
2016/08/25 09:19
兆豐銀遭重罰 北檢：不法行為待查證
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，消息傳出後，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法。目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）早即前往兆豐銀行調取相關資料，並於下午傳喚前董事長蔡友與現任兆豐金兼兆豐銀董座徐光曦到案。偵訊後，蔡友才於傍晚遭限制出境、出海及小三通，徐光曦還在偵訊中。
2016/08/23 07:22
北檢查兆豐銀 蔡友才遭限制出境
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）日一早即前往兆豐銀行調閱資料，並於下午傳喚前董事長蔡友與現任兆豐金兼兆豐銀董座徐光曦到案。蔡友才訊後遭限制出境，徐光曦還在偵訊中。
2016/08/23 06:43
10分鐘背書57億 兆豐董事開嗆了
兆豐銀行遭美重罰約新台幣57億元，兆豐金控和兆豐銀行董事會直到最後一刻才知曉，更被迫在短短10到20分鐘內的臨時董事會，同意授權董事長徐光曦在紐約談判鉅額罰金，讓董事會不滿開砲，要求繳交專案報告。
2016/08/23 03:56
查兆豐銀 北檢傳喚前董事長蔡友才
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）日一早即前往兆豐銀行調閱資料，並於下午傳喚前董事長蔡友才到案，蔡友才正在偵訊中。
2016/08/23 03:33
兆豐銀風暴 檢調今早祕密傳喚蔡友才
兆豐銀行行紐約分行遭美重罰約新台幣57億元，台北地檢署已將兆豐金前董事長蔡友才列為「他」字案被告，一早就前往兆豐銀調閱資料，並於今（23）早祕密傳喚蔡友才到案說明，全案將朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》等方向偵辦。
2016/08/23 03:00
兆豐銀被罰1.8億美元 北檢已分案
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，開罰事件傳回國內，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，因此台灣高等法院檢察署昨召集金管會、調查局、法務部、北檢等單位開完協調會後，決定由台北地檢署負責偵辦。據了解，北檢今（23）日已完成分案，前董事長蔡友才列為他字案被告，一早就前往兆豐銀調閱資料，全案將朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》等方向偵辦。
2016/08/23 10:37
兆豐銀效應…財部要求八大行庫交報告
財政部政務次長蘇建榮表示，兆豐銀紐約分行遭美罰款1.8億美元，主因在於法遵人員對當地法令認識不足，今日（22）已責成所屬八大公股行庫，一週內提交法遵機制檢討報告。
2016/08/22 08:16
