亞太防制洗錢組織相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM

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    亞太防制洗錢組織
    洗防辦：2024年APG在台首辦研討會

    洗防辦：2024年APG在台首辦研討會

    行政院洗錢防制辦公室指出，2024年將在台舉辦「APG評鑑員訓練研討會」，這是台灣以創始會員身分加入亞太防制洗錢組織（APG）後，APG首次在台辦活動，重大專業外交成果。
    2023/12/13 11:03
    洗錢防制國家代表隊 獲「受評獎」

    洗錢防制國家代表隊 獲「受評獎」

    亞太防制洗錢組織(APG)來台進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「台灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」。2019/10/3舉辦「洗錢防制評鑑成果發表暨頒獎大會」，由行政院院長蘇貞昌親自頒發49座「受評獎」，身為台灣洗錢防制「國家代表隊」房仲業唯一代表－永慶房屋由吳良治總經理代表領獎。
    2019/10/14 05:03
    APG組織評鑑：台灣追蹤洗錢佳等

    APG組織評鑑：台灣追蹤洗錢佳等

    行政院洗錢防制辦公室今（28）日表示，亞太防制洗錢組織（APG）公布第三輪評鑑報告，台灣達到最佳的一般追蹤等級（regular follow-up）。
    2019/06/28 11:35
    政院拚洗錢評鑑有成　金融更具競爭力

    政院拚洗錢評鑑有成　金融更具競爭力

    行政院針對亞太防制洗錢組織評鑑團點名的缺失，補充資料爭取在評鑑的四個分級中晉級，若能更上層樓，台灣金融業不但能打「世界盃」，外資銀行更可能評估來台設點，對台灣金融業發展影響，不能說不重大深遠。
    2018/11/21 05:00
    洗錢防制法完成三讀　祈扭轉金融命運

    洗錢防制法完成三讀　祈扭轉金融命運

    台灣將在本月5日接受亞太防制洗錢組織（APG）長達10天的現地評鑑，如果評鑑結果遭降級，嚴重恐衝擊我國金融機構的海外業務或個人海外投資。趕在評鑑前，立法院今（2）三讀修正通過《洗錢防制法》及《資恐防制法》，強化金融機構內稽內控的法遵規範，並將虛擬通貨平台及交易業務事業納入規範；同時增訂域外效力，協助台灣能在評鑑中列入最高等級的「一般追蹤名單」。
    2018/11/02 12:22
    防洗錢不力　匯款、出國帶錢都麻煩

    防洗錢不力　匯款、出國帶錢都麻煩

    台灣在亞太防制洗錢組織的評鑑年年下滑，接下來的二○一八年評鑑可能會由中國主辦，加上更嚴格的第三輪審核規定，若沒通過評鑑被列入高風險國家，對於國內產業乃至於國民旅遊、匯款，都將造成極大的麻煩，不可不慎。
    2017/01/19 03:10