防制洗錢相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM

寶島神很大

來台10年！李瑩珠首場粉絲見面會給大驚喜

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鼓鼓演唱會唱到一半！超大咖嘉賓現身

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獨／蕭景鴻四姊腹痛竟癌末　短短半年離世

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獨／失智父忘了他　蕭景鴻自責吐最大遺憾

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獨／Energy蕭景鴻身世曝光　證實有這血統

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梅西、馬拉度納、比利誰才是史上最強？

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他跟風「這檔」噴百萬哀號　網不挺反吐槽

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巴黎6月熱浪近3000人死亡　為往常2倍多

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英國有化中資鋼鐵公司　中國：必要時維權

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控美方先違約！伊朗宣布：停火備忘錄失效

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新／北市調查處傳命案！調查官陳屍辦公室

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雨勢趨緩　萬里溪堰塞湖溢流延至19日晚間

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美國打擊伊朗　近幾週至少50死逾500傷

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34兆保證金灰飛煙滅！46萬散戶慘斷頭血洗

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堰塞湖溢流延後　台鐵7/19午前正常行駛

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明星賽第2天先發出爐　黃子鵬對決林詔恩

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情侶去水族館先不要？網熱議最硬核避孕法

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陳其邁：油品查驗是地方政府的責任

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大巨蛋又漏水！網酸：問就是樓上在洗地板

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追劇常憋尿　50歲婦雙腎如「葡萄乾麵包」

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台灣彩券開獎直播中

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LIVE三立+24小時直播

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三立iNEWS新聞台線上直播

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COSMOS創作攝影展 12位日本COSER夢幻同框

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COSMOS複合式同人盛會今台大登場！

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一輩子買一次房就夠！「好宅」新標準誕生

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請世界吃桌／雪梨辦桌飄台灣家鄉味

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強化輔助治療降低高風險患者復發機率

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免找充電樁Honda CR-V e:HEV引領休旅市場

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打破傳統! 保健品結合植萃技術應用

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週五財神到！大樂透頭獎飆7億第5屆新高

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新北電競POWER UP闖關集章送好禮

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暑假免出國! 台北漢來推一站式親子假期

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百年首創本草植萃配方　子孫傳承擦亮招牌

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暑假台南「頑皮一夏」玩水、吃冰、放風箏

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機車載客踢鐵板恐讓舊法綁死新型態服務

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從19歲美容師到連鎖集團副總裁

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玩出創造力！STEM教玩具成暑假熱門

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改版三重抽

防制洗錢

金管會再罰　3天9行挨罰5300萬

金管會再罰　3天9行挨罰5300萬

金管會7月30日因銀行理專挪用客戶資金重罰7家銀行後，今（1）天又再度因防制洗錢作業缺失開罰2家銀行，合計短短3天內，有9家銀行共計遭罰新台幣5300萬元。

2019/08/01 09:07

APG評鑑　賴揆：續精進防洗錢作為

APG評鑑　賴揆：續精進防洗錢作為

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑今（5）日登場，行政院長賴清德指出，台灣已經努力提升包括強化金融單位作業準則、加強國際分行監理、內部管控提升等。他並強調，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。

2018/11/05 02:22

兆豐銀再被罰　黃國昌要求「求償」！

兆豐銀再被罰　黃國昌要求「求償」！

兆豐金控旗下兆豐銀行今（18）發布重大訊息指出，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，再遭美國裁罰2900萬美元、約折合新台幣8.57億元，再度引發金融圈的震撼彈。對此，在立法院曾多次針對兆豐案質詢官員的立委黃國昌，要求政府必須「求償！把錢全部討回來！」

2018/01/18 11:10