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洗錢
用Uber Eats假下單真洗錢 主嫌收押禁見
外送平台Uber Eats向檢調通報，有餐飲者出現經常臨時變更訂單的交易異常狀況，經追查，男子林漢嘉等人涉嫌利用人頭註冊帳號，假下單真洗錢，不法金額超過千萬。台北地檢署24日指揮調查局資安工作站等單位，兵分7路搜索，傳喚林男等9人到案，訊後林男聲押禁見，台北地方法院下午召開羈押庭，庭後裁定收押禁見。
2026/06/25 10:11
用Uber Eats假下單真洗錢 主嫌聲押禁見
外送平台Uber eats發現，有業者出現經常臨時變更訂單的交易異常狀況，主動向調查局資安站舉報。經追查，男子林漢嘉等人涉嫌利用人頭註冊帳號，再向林男名下的餐廳下訂單，刻意將外送更改為自取，假下單真洗錢，不法金額超過千萬。台北地檢署24日指揮調查局資安工作站等單位，兵分7路搜索，傳喚林男等9人到案，複訊後檢方諭令林男聲押禁見，其餘人分別被以5萬至30萬元交保。
2026/06/25 10:06
Uber Eats疑遭利用洗錢 檢調搜索傳喚9人
檢調獲報，知名外送平台Uber Eats疑似遭人利用掩護洗錢，金額超過1000萬餘元，因多有異常交易狀況，平台主動通報。檢調24日發動搜索，傳喚9人到案。
2026/06/24 08:21
出國遇台人求助小心！1舉動恐淪洗錢共犯
許多民眾出國旅遊遇到台灣人求助時，第一反應都是伸出援手，但小心善意也可能被利用。臉書粉專「165全民防騙」示警，若陌生人要求用轉帳換現金，即使款項真的入帳，也可能讓自己捲入洗錢風險，導致帳戶遭凍結。
2026/06/24 10:18
台壽內鬼員工爆吞千萬保費！驚人手法曝光
台灣人壽客服部一名楊姓女員工，長年負責保費退費及懸帳清理業務。楊女因熟諳公司LSP系統漏洞，竟自2020年起精心策劃5年詐財計畫，先挑選「應付未付」保戶退款資料重新建檔，再暗中將受款帳戶換成丈夫、表妹、友人及尹女戶頭，隨後盜用主管帳號覆核放行，導致公司誤匯高達千萬元保費。款項入帳後，再由人頭依指示轉回楊女帳戶隱匿金流。台北地檢署今偵結，痛斥楊女嚴重破壞職務信賴，依詐欺、洗錢等罪嫌將其起訴，並向法院
2026/06/23 03:39
撿5元捐1萬？高市12校驚陷洗錢陷阱
高雄市校園驚傳成為詐騙集團洗錢的新鎖定目標！包含小港區二苓國小在內，近期南高雄多達12所教育機構陸續接到神秘電話，對方自稱是社區大樓管委會或知名建設公司，大讚校內有學生「拾金不昧」，表示要匯款1萬元表揚，企圖索取學校的公帳戶資料，所幸校方機警「查無此人」當場識破，教育局已全面清查，警方也正深入追查幕後黑手。
2026/06/16 09:38
爽拿5000萬回扣！台泥綠能3高管收押禁見
台南地檢署偵辦台泥綠能公司弊案，於昨日（12日）指揮法務部調查局台南市調處至台泥綠能公司等12處執行搜索及扣押相關證物，並傳喚、拘提被告共7人到案說明。檢方訊後依背信、洗錢防制法，向法院聲請羈押禁見王姓經理、莊姓特助、謝姓副理等3人獲准；其餘被告諭知請回。
2026/06/13 08:29
網紅離了洗錢夫！兼3職開國產車淚吐心聲
美妝KOL鄭雅勻2022年因前夫張旭昇涉入洗錢詐騙、擄人勒贖案而淡出大眾視線。沉寂一段時間後，她於兩年前低調復出，並坦承已經離婚、轉當「職場小白」上班族。在最新釋出的影片中，她一改過去奢華的貴婦形象，座駕換成了平價國產車，帶著兩個孩子在自助洗車場揮汗洗車，隨後到超商吃冰棒享受平淡。影片中她更是哭到噴麥，赤裸展現內心的脆弱。
2026/06/09 07:18
律師張秉鈞涉洗錢遭拘提 黑歷史曝光
柬埔寨太子集團在台洗錢案，檢警持續追查發現知名律師張秉鈞也涉嫌替太子集團旗下公司洗錢，北檢拘提張秉鈞偵辦，經檢察官複訊後，諭令100萬元交保，限制出境、出海。除涉洗錢外，張秉鈞先前也因洩密毒梟及詐團遭到法辦。
2026/06/04 09:37
太子集團案外案!知名律師涉洗錢100萬交保
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢，昨天指揮警方兵分10路搜索，並拘提張姓律師等6人，今天移送北檢。檢察官晚間諭令張姓律師100萬元交保，限制出境、出海。
2026/06/03 10:17
名律師涉替太子集團洗錢！拘提移送北檢
柬埔寨太子集團在台洗錢案，經台北地檢署偵辦後，起訴首腦陳志在內共62名被告，全案正在台北地方法院審理中。不過檢警持續追查，發現知名律師張秉鈞是「彩虹堂國際股份有限公司」負責人，涉嫌替台北市知名Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志兄弟洗錢，2日將張秉鈞及同樣涉及洗錢的「鳳玖企業社」負責人夫妻等6人拘提到案，3日移送台北地檢署偵辦。
2026/06/03 12:16
獨／台中廢土山藏鏡人 洗錢36億重劃解散
《三立新聞網》獨家披露台中市大肚區一處工地遭棄置5層樓高廢土，清運費用高達1億3800萬元，檢方證實已查到幕後主使者洪姓主嫌並聲請羈押獲准，本網追查，洪嫌還涉嫌勾結銀行高層幫博弈與詐欺集團洗錢達36億元，備受爭議的神岡大夫第重劃案也由他主導目前已遭市府解散，曾前往台北捷運縱火引發關注的重劃自救會長曾世源直說，總算老天有眼揭露他的惡行。
2026/06/01 09:21
郭哲敏二審獲改判刑9年8月
名模錢帥君男友、八八會館負責人郭哲敏被控違法地下匯兌、洗錢217億餘元，新北地方法院一審判處郭哲敏11年8月有期徒刑。全案上訴二審，高等法院29日二審宣判，改判郭哲敏9年8月有期徒刑。仍可上訴。
2026/05/29 10:11
陳水扁遭控洗錢！最高院判「免訴確定」
前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，一二審均認定，本案追訴權時效已完成，不經言詞辯論為陳水扁免訴判決，檢方不服提上訴，最高法院今（28）日駁回確定。
2026/05/28 05:20
仙塔律師洩密、洗錢案辯結 認罪發聲明
知名「仙塔律師」李宜諪被控利用陪偵之便，洩露偵查內容給詐騙集團高層，且協助變賣名車、珠寶等隱匿詐騙所得，被台北地檢署依法起訴。台北地方法院28日辯論終結，李女不再辯解，僅表示坦承犯罪，願意繳回不法所得。全案訂於7月7日一審宣判。
2026/05/28 04:50
網紅淪詐欺共犯！幫洗1.4億下場慘了
曾因拍攝「雄女制服大改造」影片引發爭議的高雄吳姓網紅，日前遭檢警查獲涉嫌以服飾店負責人與網紅身分作掩護，替詐騙集團洗錢高達新台幣1億4600多萬元，名下的勞斯萊斯與賓士等名車均遭查扣，屏東地院日前審結，認定吳男觸犯共同詐欺取財共38罪，合併判處5年10月徒刑，全案可上訴。
2026/05/25 02:42
專騙台灣人！日本新騙術曝 恐成詐團共犯
出國在外一定要小心！有民眾發現在日本出現一種新的騙術，而且專騙台灣人，一不小心就會變成詐騙集團的洗錢共犯，恐怖手法曝光後也引起大家討論。
2026/05/24 10:30
出國聽到3關鍵字別亂幫！恐變洗錢工具人
台灣人喜歡前往日本旅遊，但一名旅遊達人今（23日）發文示警，東京、大阪最近出現鎖定台灣人的新型詐騙手法，對方會假裝是台灣同鄉搭訕，接著謊稱提款卡壞掉，希望用台灣的銀行帳號轉帳換取現金。他提醒，對方匯進的錢，可能會造成「你名下所有銀行帳戶都可能變成警示帳戶」，呼籲出國聽到「轉帳換現金」、「幫忙收款」、「代提款」等關鍵字，快臭臉走開，拜託絕對不要幫！
2026/05/23 08:01
獨／陳志被抓沒差？傳集團二把手幕後操盤
從太子集團豪車遭法拍後，車界就盛傳，首腦陳志的手下會派人競標買回，但外界好奇陳志已經落網，錢從哪來？事實上太子集團還有一位名叫胡小偉的二把手，依然穿梭在各國，他的私人飛機甚至被直擊，提供給柬埔寨前總理洪森搭乘！熟悉金融犯罪人士也分析，像太子這種跨國犯罪集團，資產通常早已「去中心化」，執法單位扣的到的，恐怕只是冰山一角。
2026/05/21 01:58
蟹老闆馬王傳賣掉！太子共犯加千萬迎回？
柬埔寨太子集團洗錢案遭查扣的絕版超跑神獸「Ferrari LaFerrari」（馬王），今年 3 月初才在警專法拍會上，由知名外匯車商「弘達國際」謝老闆以 1 億 3,500 萬元天價震撼標下。不料，屁股還沒坐熱，近日超跑圈內驚傳該車已秘密完成私下交易，且新買家身分極具爭議，竟是先前涉嫌協助太子集團「賣車脫產」遭到檢警調查、甚至一度交保的內湖「三稜汽車」負責人劉書豪，這場交易隨即引發外界高度聯想。
2026/05/21 01:10
林秉文命喪柬國…涉詐欺、洗錢陽間不受理
「百億賭王」林秉文，先前涉入88會館洗錢案，後來棄保潛逃遭通緝，日前在柬埔寨西港遛狗時，遭3、4名槍手當街狙擊29槍身亡。台灣檢警單位在取得該張照片後，隨即透過管道向柬埔寨執法當局查證，並確認死者確為林秉文，法院於透過戶役政資訊網站查詢，確認死亡，涉嫌幫助詐欺取財、洗錢等罪速決公訴不受理。
2026/05/20 01:03
靠7家紙上公司洗錢 律師資金流向神祕師父
台中地檢署偵辦彰化律師公會前理事長陳昱瑄涉假交易及洗錢案，專案小組一路清查，竟意外扯出2021年慈濟採購德國BNT疫苗案，更發現她疑與遭通緝的香港富商馬廷海有鉅額資金往來。
2026/05/20 09:08
張大千名畫失竊被賣中國 台畫家判刑4年
已故大師張大千送給好友黃君璧的親手畫作《春山雲瀑》於1990年間失竊，卻在2019年間，突然出現在蘇富比秋季拍賣型錄中，估價約1.5億餘元。黃君璧女兒黃湘玲發現後，請律師報警，台北地檢署循線追查發現該幅畫來自同為畫家的男子劉辰旦，依洗錢罪起訴。台北地方法院一審19日宣判，判處劉男4年有期徒刑，併科罰金300萬元。可上訴。
2026/05/19 11:42
2年前爆欠賭債！沈慶京起訴書數字全對上
威京集團主席沈慶京，才因涉入京華城土地容積率案，北院一審判刑10年，褫奪公權5年。未料又爆發案外案，由威京集團百分百持股的鼎越開發公司，又涉及「左手賣右手」嫌疑，北檢陸續傳喚沈慶京、中石化前後任董事長等人，今（8日）偵查終結，依違反證券交易法、洗錢等罪起訴沈慶京等13人。
2026/05/08 01:00
88會館引爆警紀地雷 警官接連倒台恐續燒
88會館案延燒多年，主嫌郭哲敏涉及的地下匯兌洗錢案，二審還在審理中，不過卻接連牽扯出多起「警紀風暴」。2023年警政署就曾查出，當時的警大校長、警專校長、刑事局副局長等高階警官，過去都曾出入88會館私人招待所，共26名警察因不當飲宴被懲處甚至拔官。近期更是被查出有協助洗錢、洩密疑雲，在警界掀起好幾波腥風血雨。
2026/05/06 10:40
空殼公司幫詐團洗錢10億 檢警14路搜索
「順發成功」貿易公司負責人周文傑，涉嫌以空殼公司為掩護，協助詐騙集團、非法博弈網站於境外洗錢，1年來洗錢金額超過10億。台北地檢署5日指揮刑事局兵分14路發動搜索，拘提、逮捕周男、公司員工、「醫康美慧」公司負責人吳衡毅等共12人，6日移送北檢複訊。
2026/05/06 06:42
通緝犯赤腳狂奔！翻牆落地「警在等」
高雄鳳山區林姓通緝犯日前在誠群街一間超商巧遇巡邏員警，沒想到他心虛作祟，他不顧烈日當頭，鞋子掉了一地仍赤腳猛衝，甚至徒手翻越超商圍牆，原以為能成功遁逃，誰知警方早已在圍牆另一頭「開門迎接」，讓氣喘吁吁的他當場癱軟遭到逮捕，後續警方在他住處查獲毒品並帶回派出所偵辦後，解送雄檢歸案，並加碼毒品罪送辦。
2026/05/05 05:06
太子集團在台洗錢案首開庭 傳17被告
柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署3月間偵結起訴62名被告，包括在柬埔寨落網後被遣送中國的首腦陳志，北檢發布通緝。全案台北地方法院5日一審首度開庭，由於被告人數眾多，此次先傳喚幫忙變賣豪車的車商、陳志的豪華遊艇船長、線上博弈客服人員，以及台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志等17人，全天候開庭釐清案情及是否認罪等。
2026/05/05 03:22
台中銀助洗錢拖延通報？金管會：絕無此事
媒體報導質疑金管會去年3月金檢發現台中銀涉與非法集團開帳戶提供洗錢詐騙，但時隔8個月到去年12月才通報法務部。金管會今（25）日澄清，去年4月底完成實地檢查工作，因案情涉多家分行，整理複雜金流與查證極為費時，釐清相關事實後就在去年12月送檢調單位，以時間差異視為延遲通報實屬誤解。
2026/04/25 02:56
北聯幫分贓不均互毆 刑事局9個月逮22人
北聯幫胡姓成員，先前引進外籍車手來台取款，疑因分贓不均的問題，與其他幫眾當街鬥毆，雙雙遭到警方逮捕；刑事局深入追查後發現，胡男等人利用外籍車手取得贓款，再交由竹聯幫成員負責洗錢，初估被害人高達118名，財損則為2400萬元。
2026/04/24 05:44
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